Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
- Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022 (1/1/2022-31/12/2022), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2022.
- Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023.
- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.
Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους μετόχους με ηλεκτρονική επιστολή (email), ενώ θα υπάρξει και δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων).
Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν θα παραστούν παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της εταιρείας
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, σε μορφή pdf, εδώ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Τελευταία Νέα
-
Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ
Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων... -
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας
Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader), σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΕΑΣ ΑΕ και Γ. ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από τον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας, την... -
Συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2023
H εταιρεία μας, όπως και τα προηγούμενα έτη, θα υποστηρίξει και θα συμμετάσχει ενεργά στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2023. Το συνέδριο αυτό, το οποίο τείνει να γίνει θεσμός για... -
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πατρέων
Η εταιρεία μας υπέγραψε στις 13.10.2023 σύμβαση με τον Δήμο Πατρέων, για την εκτέλεση της σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η... -
Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Με απόφαση του Διοικητικού...
Αφήστε το σχόλιο σας